衡水破获特大网络传销案会员超18万人

阅读 363  ·  发布日期 2016-04-08 09:18:41  ·  伊索科技

河北省衡水市公安局桃城分局7日在此间召开的新闻发布会上透露,该局辗转四省市成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案,该案涉及全国20余个省市区、注册会员达18万余人。目前,已有14人被依法逮捕,该案现已经移送检察机关审查起诉。

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2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队在工作中发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式,刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。该局会同衡水市局网安支队成立专案组,着手对“中国为民教育网”网络传销活动开展秘密调查。

通过先期调查,民警发现“中国为民教育网”网站创建人和主要管理者系吴某(男,36岁,河南省方城人),该网站会员众多,涉及地区广,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额特别巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5千余万元。

2015年9月16日,桃城警方对该案立案侦查,办案民警辗转北京、郑州等地,查询涉案账户30余个,打印纸质交易账单重量累计50公斤,通过扎实的资金查控工作,查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构,网站功能设置及分布地址。

9月17日,群众举报吴某将要召集全国各地传销骨干在河南新郑市开会,专案组迅速启动抓捕预案,分成两组提前赶赴北京市、郑州市展开抓捕和资金冻结的准备工作。2015年9月18日,专案组在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案,涉案资金冻结组同时行动,在一个小时内成功冻结了吴某等人20余个账户,冻结资金两千余万元。随后各抓捕组先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某(男,49岁,河南郑州市人)等14名传销组织高层人员抓获,并扣押奔驰、奥迪等高档汽车6辆,扣押涉案主机13台、冻结资金账户21个,成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案。